财务风险最佳实践有助于保护地区免受欺诈

欺诈和记账错误在学区很常见，这是他们的预期。事实上，在20多年的时间里，亚利桑那州21个学区发现了欺诈行为，总损失达2600万美元，据地方政府报告。保护地区免受欺诈造成的财务损失的最佳做法包括实施资金处理规则，要求两个人在处理金钱或存款时一起工作，指定内部审计员处理有关资金滥用的投诉并确保地区保持合规。

就其性质而言，地区注定成为邪恶金融活动的目标。学校出售体育场门票销售，收取实地旅行资金，支付私人承包商完成维修，甚至经营学校商店。学校内外每天都有成千上万的美元易手，小偷可能觉得没有人在看。跟踪每笔交易是不可能的，但如果没有仔细关注交换金钱的细节，欺诈可能会在多年内未被发现。

根据注册欺诈审查员协会(ACFE)的说法，学校可以采取行动保护自己。及时协调银行对账单将发出警告，如果有什么不妥。分离责任也很重要，因此不止一个人总是关注账目。

学区还可以建立一个提示行，以便人们可以报告可疑活动而无需参与。的ACFE确定欺诈案例39.1%是由尖线检测。该组织还发现，94.5%的肇事者试图掩盖他们的行为。为了防止这种机会，实施强大的内部控制系统。

使用数据来检测不一致的财务模式。例如，如果足球队有一个胜利的赛季，但门票销售收入没有增加，那么可能有理由深入挖掘以找出原因。区领导还可以留意生活超出其能力的员工，与供应商建立密切关系以及控制不愿分担责任的行为。所有这些问题都应被视为需要进一步调查的危险信号。

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